诈骗团伙冒充公司领导骗取公司财物 警方紧急止损成功追回174万元

诈骗团伙冒充公司领导，以向其他公司支付合同款为名，骗取公司财物近200万元。案发后，六合警方紧急处置，千里追踪，冻结账户追回174万元，抓获涉案嫌疑人10人。

去年11月16日，六合某建设公司的会计沈某接到一通自称是“市税务局”工作人员的电话，并让沈某添加了其联系方式。随后，沈某被拉进一个3人群聊里，群里除了他，只有其公司“老板杨某”和“市税务局财务负责人”。

沈某进群后发现，“杨某”以在外谈事情不便接电话为由，与“市税务局财务负责人”在群里谈项目及签约付款的事情，之后以给对方支付合同款为由，让沈某转账，并要求加急办理，手续后补。沈某信以为真，便按照“杨某”指示，将对方提供的银行账号和户名发给会计张某，让其转账195万元。张某在汇完款后恰巧在公司碰到了领导杨某，告知其款项已汇，谁知杨某表示并不知情。两名财务人员这才发觉被骗，立即报警。

接到报警后，六合警方立即成立专案组展开调查，一方面，快速反应立即启动止付程序，第一时间将被害人资金转入的银行卡予以冻结。另一方面，深挖线索、分工协作开展案件攻坚工作。通过一个多月的努力，基本摸清该团伙主要成员身份和组织架构。在锁定该团伙落脚点后，警方于2月初组织集中收网行动，成功抓获涉案团伙10人，当场扣押作案用银行卡50余张，手机10台等作案工具。

经审讯，10名嫌疑人如实供述了犯罪行为，一条洗钱产业链渐渐清晰。民警循线追查出了多个专门转移犯罪所得的利益团伙，他们从中关联50余张涉案银行卡，账户之间流水交易日均10多万元。由于案情复杂，涉案金额较大，民警多次赶赴外省市调查取证，与相关部门沟通协调。

2月18日下午，六合刑警大队反诈中心民警向受害人公司负责人返还174万元。目前，相关案件正在进一步办理。

标签： 诈骗团伙 公司财物 诈骗团伙冒充公司领导 中国品质