科博达: 科博达技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603786        证券简称：科博达    公告编号：2023-070

              科博达技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  先生因工作原因请假未能出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                   比例                 比例                 比例

             票数                  票数                 票数

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   28,846,527 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

  股东类型                  比例                比例                  比例

             票数                  票数                 票数

                       （%）                （%）                 （%）

      A股   363,292,428 99.9557        0   0.0000    160,800   0.0443

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

  股东类型

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股     363,292,428 99.9557         0   0.0000     160,800   0.0443

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                  反对                弃权

议案

           议案名称                    比例            比例                 比例

序号                     票数                    票数                票数

                                   （%）           （%）               （%）

       关于对外担保暨

       关联交易的议案

       关于续聘会计师                                                 160,8

       事务所的议案                                                     00

(三)    关于议案表决的有关情况说明

份总数 334,606,701 股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股

东为：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合

伙）、柯炳华、柯磊、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管

理合伙企业（有限合伙）、上海汉世纪投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权

投资合伙企业（有限合伙）。

效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

律师：林昕 王思珮

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、

                         《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                      科博达技术股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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