合纵科技: 董事会决议公告

证券代码：300477   证券简称：合纵科技     公告编号：2023-075

         北京合纵科技股份有限公司

      第六届董事会第二十五次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次

会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8

月18日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议

并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司

其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

  公司根据2023年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2023年半年度报告》、

《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年半

年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司独立董事就报告期内有关控股股

东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

议案》

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定以及公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2023

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告内容详见公司披露于巨潮资

讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

特此公告。

                     北京合纵科技股份有限公司

                              董事会

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