春光科技: 春光科技第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技       公告编号：2023-057

【资料图】

        金华春光橡塑科技股份有限公司

       第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次

会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会

议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的

通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长陈正明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年半年

度报告》及其摘要。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （二）、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

                      金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

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