百川畅银: 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

         河南百川畅银环保能源股份有限公司

     独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议

(相关资料图)

              相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》及河南百川畅银环保能源股份有限公司

（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有

关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 8 月 27 日召开的第三届董

事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  经审议，我们认为：本次签署项目合作协议暨对外投资是基于公司大力

发展新能源业务的战略要求，符合公司的总体发展战略，有助于把握异质结

电池高速发展的市场机遇，有利于公司的长远发展。同时，本次投资是在

公司现有新能源业务的基础上的延伸，与公司现有业务具有协同效应。本

次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司

整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们一致同意《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投

资的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经核查，我们认为：公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流

动资金事项，是综合考虑公司长远发展战略规划作出的合理调整，有利于提

高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次变更

募集资金用途并永久补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们

一致同意《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审

计服务的经验和能力。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。

因此，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事关于公司第

三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

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  朱友干              谢瀚鹏               胡涛

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