皮阿诺: 半年报董事会决议公告

证券代码：002853       证券简称：皮阿诺        公告编号：2023-032

(资料图片)

          广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于

出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生

主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，会议通过如下决议：

   具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2023

年半年度报告全文》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

   独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊

登在《中国证券报》

        《证券时报》

             《上海证券报》

                   《证券日报》和巨潮资讯网的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及巨潮资讯网的《独立董事关于

第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  根据实际经营需要，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟与国内商业银

行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构开展应收账款保理业

务，保理融资金额累计不超过人民币 5 亿元（含本数），保理业务申请期限自本

次董事会决议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合

同约定期限为准，并授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署

相关合同文件。

  独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊

登在《中国证券报》

        《证券时报》

             《上海证券报》

                   《证券日报》和巨潮资讯网的《关

于开展应收账款保理业务的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会

第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第二十次会议决议》

  特此公告。

                    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

                            董事会

                        二〇二三年八月二十六日

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