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超声电子: 半年报董事会决议公告

2023-08-24 17:17:55 来源:证券之星

证券代码:000823   证券简称:超声电子   公告编号:2023-028

债券代码:127026   债券简称:超声转债


(相关资料图)

         广东汕头超声电子股份有限公司

        第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通

知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认。

会议于 2023 年 8 月 23 日上午在本公司三楼会议室召开,由董事长主

持,应到董事 8 人,实到董事 8 人,3 位监事及董秘列席审议,符合

《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

   一、公司 2023 年半年度报告及摘要(见公告编号 2023-029《广

东汕头超声电子股份有限公司 2023 年半年度报告》

                         )

   该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

   二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案(见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                )

   该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

   三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案(见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                )

                                          -1-

  该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

  四、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国光大

银行股份有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案(见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                )

  该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

  五、关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向兴业银行

股份有限公司汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保

证担保的议案(见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份有限

公司为下属子公司提供担保公告》)

  该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

  六、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案(见公告编号

监职务的公告》)

  独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表独立意见:公司免去林琪

先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》

                   《公司章程》的有关规

定,林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动,我们一

致同意免去林琪先生财务总监职务。

  该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。

  特此公告。

              广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                     二 O 二三年八月二十三日

                                -2-

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