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创世纪: 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

2023-08-22 20:20:35 来源:证券之星

                           独立董事事前认可意见


(资料图片)

      广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事

     关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将《关于新

增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议

审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们,并提供了相关资料及进行了充

分的讨论。

  我们作为公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本着认真、负责、独立判断的

态度,对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下:

  公司因合并报表范围变更增加关联方,公司及子公司基于实际生产经营需

要增加日常关联交易额度,交易定价按市场公允价格确定,不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范

围内,其实施具有必要性和可行性,不会对公司独立性产生影响。

  综上,独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审

议。

               广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                   独立董事:鄢国祥、王成义、马永胜

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