津荣天宇: 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案之事前认可意见

  根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精

密机械股 份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械

(资料图)

股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董

事会第十二次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

  一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易

的议案》

  公司董事会在审议本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨

关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事

前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东

利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次

关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事孙兴文、云志回避表决。

 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》

  公司董事会在审议本次对外投资暨关联交易议案之前，根据有关规定履行了

将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和

全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深

圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联

董事张旭回避表决。

  特此意见

  (以 下 无 正 文)

独立董事

李建军 (签署)：

李泽广 (签署)：

黄 跃 军(签署)：

             年   月   日

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