咸亨国际: 咸亨国际：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605056         证券简称：咸亨国际      公告编号：2023-040

              咸亨国际科技股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  79.1995

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席

了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合

《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所见证了本次股东大会并

出具了法律意见书。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  冯正浩先生、林化夷先生、财务总监邹权先生列席了会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例       票数        比例     票数        比例

                        （%）              （%）               （%）

      A股   325,222,110 99.9990   3,000   0.0010        0   0.0000

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

      股东类型             同意                   反对                 弃权

                  票数        比例         票数        比例       票数        比例

                            （%）                （%）                 （%）

          A股   325,222,110 99.9990     3,000   0.0010          0   0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                    反对             弃权

序号                       票数           比例       票数         比例    票数   比例

                                      （%）                （%）        （%）

      部分募集资金投资

      项目的议案》

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

    三、     律师见证情况

          律师：孟文翔先生、刘靓女士

      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

                   咸亨国际科技股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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