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汇绿生态: 2023年第三次临时股东大会决议公告

2023-08-14 21:21:07 来源:证券之星

 证券代码:001267      证券简称:汇绿生态        公告编号:2023-068


【资料图】

               汇绿生态科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  (1)现场会议召开时间为:2023年8月14日14:30

  (2)网络投票时间为:2023年8月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系

  统进行网络投票的时间为:2023年8月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下

  午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023

  年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。

  (3)现场会议召开地点:湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字

楼 37 楼公司会议室

  (4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (5)会议召集人:公司董事会

  (6)主持人:公司董事长李晓明先生

  (7)本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案10需对中小

   投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

   人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)会议出席情况

   (1)股东出席总体情况:

   通过现场和网络投票的股东28人,代表有表决权股份总数425,635,623股,占

公司有表决权股份总数的54.5917%。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2

人,代表有表决权股份267,762,407股,占公司有表决权股份总数的34.3430%;

通过网络投票的股东26人,代表股份157,873,216股,占公司有表决权股份总数的

   (2)中小投资者出席总体情况:

   通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共24人,代表股份12,338,273

股,占公司有表决权股份总数的1.5825%。其中通过现场投票的中小股东0人,

代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东24

人,代表股份12,338,273股,占公司有表决权股份总数的1.5825%。

   (3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况:

   公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席本

次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、熊志远律师见证了本次股东大会

并出具了法律意见书。

二、 提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决,审议表

决结果如下:

案》

   本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

析报告的议案》

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

的可行性分析报告的议案》

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

取填补措施及相关主体承诺的议案》

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

议案》

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  本议案为特别决议表决事项,已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果:

  同意425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;

反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:

  同意12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议中小股东所持

股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,

会议决议合法有效。

四、备查文件

                                  ;

年第三次临时股东大会之法律意见书》

                ;

                    汇绿生态科技集团股份有限公司

                          董   事   会

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