磁谷科技: 南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

                 南京磁谷科技股份有限公司

     独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

(相关资料图)

    根据 《中华人 民共和 国公 司法 》 (以 下简称 “《公 司法 》”)《 中华人 民共和 国

证 券 法 》(以 下简称 “《证 券法 》”)《 L海 证 券 交 易所科 创板股 票 上 市规 则 》(以 下

     “         ”

简称    《上 市规 则 》 )《 上 市 公司独 立 董事规 则 》《公 司章程 》和 《独 立 董事 工 作

制度 》 等有 关规 定 ,我 们作 为南 京磁谷科 技股 份有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ”)

的独 立 董事 ,现 对第 二 届 董事会第 五次 会 议 的相 关事项发表 以下独 立 意见      :

     一 、《关 于 (公 司 ⒛⒛ 年 限制 性股 票激励 计划 (草 案 )〉 及 其摘要 的议案 》

的独 立 意见

    (一 )《 公 司 ⒛⒛ 年 限制性股 票激励 计划 (草 案 )》 (以 下简称 “《激励 计划

(草 案 )》 ”)及 其摘要 的拟 定 、审议流程 符合 《上 市公 司股权激励 管理办法 》 (以

      “        ”

下简称 《管理办法 》 )《 上 市规则 》等有 关法律 、法 规和 规 范性 文件 的规 定 ,未

损 害公 司及 全体股 东利 益 。

     (二 )未 发现 公 司存在 《管理 办法 》等法律 、法 规和规 范性 文件 规 定 的禁 止

实施 股权激励 计划 的情 形 ,公 司具备 实施 股权激励 计划 的主体 资格 。

     (三 )公 司 ⒛⒛ 年 限制性股 票激励 计划 (以 下简称 “本 次激励 计划 ”)所 确

定 的首 次授 予激励对 象具各 《公 司法 》《证券法 》 等法律 、法规和规 范性 文件及

《公 司章程 》规 定 的任 职 资格 ;不 存在 最近 12个 月 内被 证 券 交 易所 认 定为不适

当人选 的情 形 ;不 存在 最近 12个 月 内被 中国证券监 督管理委 员会 (以 下简称 “中

      ”

国证 监 会 )及 其派 出机 构认 定为不适 当人选 的情 形 ;不 存在 最近 12个 月 内因重

大违法违规 行为被 中 国证监会及其派 出机 构 行政 处 罚或 者采取 市场禁入 措施 的

情形 ;不 存在 具有 《公司法 》规 定 的不得 担任 公 司董事 、 高级 管 理 人 员 的情 形     ;

不存在 具有 法律 法规规 定不得参 与上 市公 司股权激励 的情形 ;不 存在 中 国证监会

认 定 的其他情 形 。首次授 予激励 对 象名单人 员均符合 《管理 办法 》《上 市规 则 》

规 定 的激励对 象条件 ,符 合 《激励 计划 (草 案 )》 规定 的激励对 象范 围 ,其 作 为

本 次激励 计划激励 对 象 的主体 资格 合法 、有 效 。

    (四   )公 司   《激励 计划 (草 案 )》 及其摘 要 的 内容符合 《公 司法 》《证券 法 》

《管理 办法 》《上 市规 则 》 等有 关法律 、法规和规 范性 文件 的规 定 ;对 各激励 对

象 限制性股 票 的授 予安排 、归属 安排 (包 括授 予数量 、授 予 日期 、授 予条件 、授

予价格 、任 职期 限 、归属条件 、归属 日等 事项 )未 违反有 关法律 、法 规和规 范性

文件 的规 定 ,未 侵犯 公 司及全体股 东 的利 益 。

   (五 )公 司董事 会 审议 与本 次激励 计划相 关 的议案 时 ,关 联董事依 照有 关规

定 回避表 决 ,表 决程序 合法 、合规 。

   (六 )公 司不存在 向激励对 象提供贷款 、贷 款担保或 其他任 何形 式 的财务 资

助 的计划或 安排 。

   (七 )公 司实施本 次激励 计划 可有利于进 一 步完善 公 司治理结构 ,建 立 、健

全 公 司长效激励 约束 机 制 ,吸 引和 留住优 秀人才 ,充 分 调动 公 司管理人 员与核 心

骨干 员 工 的积 极性 ,有 效地将股 东利益 、 公 司利益和 员 工 个人利 益结合在 一 起      ,

有 利 于公 司 的持续发展 ,不 会损 害公 司及全体股 东 的利 益 。

   综 上 ,我 们 认为 :公 司本 次 限制性股 票激励 计划有利 于公 司 的持续 发展 ,有

利 于对 核 心 团队形成 长 效激励机 制 ,不 存在损 害公 司及全体股 东尤 其是 中小股 东

利 益 的情形 。公 司本 次 限制性股 票激励计划 首 次授 予激励 对 象均符合法律法 规和

规 范性 文件 所 规 定 的成为 限制性股 票激励 对 象 的条件 。

   因此 ,我 们 一 致 同意公 司实施本 次 限制性股 票激励 计划 ,并 同意将 该事项提

交股 东大会 审议 。

           公 司 ⒛ z3年 限制性股票激励 计划 实施 考核管理 办法 〉的议 案 》

   二 、《关 于 〈

的独 立 意见

   公 司本 次激励 计划 的考核指标 的设 立 符合法律法规和 《公 司章程 》的基 本规

定 。考核指标 分为两个层 面 ,分 别为 公 司层 面 业 绩考核和个人层 面绩 效考核 。公

                    “                                   ”

司层 面业 绩考核 指标 为       营 业 收入 增长 率 、 归属于母 公 司股 东 的净利润增 长率

(剔 除所 涉及 的股份 支付 费用影 响 ), 上述 指标 是反 映公 司 的经 营情 况 、盈 利 能

力和成长性 的重要指标 ,是 衡 量 公 司经 营效益 的主要指标 ,能 综合反 映公 司 的市

场 竞 争力和 成长 能力 ,能 够 为 公 司树 立 良好 的资本 市场 形 象 。

  除公司层面的业绩考核外 ,公 司对个人还设置 了严密的绩效考核体系 ,能 够

对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价 。公司将根据激励对象考

核年度绩效考核结果 ,确 定激励对象个人是否达到归属的条件及具体可归属数

量。

  综上 ,我 们认为 :公 司本次激励计划的考核体系具有全面性 、综合性及可操

作性 ,考 核指标设定具有 良好的科学性和合理性 ,同 时对激励对象具有约束效果   ,

能够达到本次激励计划的考核 目的。

  因此 ,我 们 一致同意公司制定的 《公司 ⒛⒛ 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》,并 同意将该事项提交股东大会审议 。

     (以 下无 正 文 )

(此 页无正文 ,为 《南京磁谷

                 科技股份有 限公司独立 董事关于第 二届董事会第五

次会议相 关事项 的独立意见 》之签署页 )

  独立董 事签名   :

  夏维剑   :

  黄惠春   :

                         签署 日期 : 2∞ 3年 8月 12日

(此 页无正文,为 《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五

次会议相关事项的独立意见》之签署页 )

  独立董事签名      :

  赵   雷   :

  夏维剑     :

  黄 惠春 :          _

                      签署 日期 :   2u3年   8月 12日

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