诚志股份: 半年报董事会决议公告
2023-08-11 22:25:18 来源:证券之星
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2023-042
(资料图片仅供参考)
诚志股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于 2023
年 7 月 31 日以书面通知方式送达全体董事。
(1)会议时间:2023 年 8 月 10 日下午 14:00
(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人
(5)主持人:董事长龙大伟先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产
状况和财务状况,对各类资产进行了清查,公司基于谨慎性原则,根据公司管理
层的提议,拟对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。
董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况,有
助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,能更加公允地反映公司的资产和
财务状况。董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年上半年计提资产减值
准备的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司业务发展需要,公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司
申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保,具体如下:
申请的银行
子议案 申请单位及银行 授信额度
(亿元)
青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有
(1) 1.40
限公司青岛分行
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股
(2) 3.00
份有限公司青岛分行
青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有
(3) 限公司青岛分行 1.80
青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有
(4) 0.80
限公司青岛分行
青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股
(5) 2.00
份有限公司青岛黄岛支行
合 计 9.00
上述议案为项目前期贷款,公司提供连带责任担保,自公司董事会审议通过
后,相关协议签署之日起二年内有效。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司诚志华青化工提供担
保的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案 2 将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已对议案 2、3 发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网的《独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 诚志股份: 半年报董事会决议公告2023-08-11
- 解码广州民营经济高质量发展背后的工信力量2023-08-11
- 隆华新材:在本次国际聚氨酯展览会上,共接2023-08-11
- BBC:凯塞多倾向加盟切尔西,但蓝军还未仍2023-08-11
- 打击网络谣言 共建清朗家园 中国互联网联2023-08-11
- 冒官方名义行骗牟利 蹭社会热点造谣扰序—2023-08-11
- 海达股份: 2023年半年度报告披露提示性公告2023-08-11
- 晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公2023-08-11
- 文一科技: 独立董事的事前审核意见2023-08-11
- 鲁西化工: 关于发行股份吸收合并鲁西集团2023-08-11
- 国家防办、应急部:当前防汛防台风形势严峻2023-08-11
- 小米air2 se版本怎么看2023-08-11
- 接到“爆破机场”恐吓电话 韩国各机场加大2023-08-11
- 2天1板开创电气:目前经营情况正常 内外部2023-08-11
- 男篮11人基本上岸:郭艾伦易建联彻底淡出 2023-08-11
- 通用股份: 江苏通用科技股份有限公司关于2023-08-11
- 博菲电气: 关于收到深圳证券交易所《关于2023-08-11
- 恒玄科技: 监事会关于公司2023年限制性股2023-08-11
- 君百延集团(08372)发布第一财季业绩,溢利12023-08-11
- 中信银行北京安华桥支行 成功拦截涉案银行2023-08-11
- 碳纤维增强的复合材料在丁基甲基丙烯酸酯改2023-08-11
- 中科创达:操作系统软件是智能手机的核心2023-08-11
- CIO时代数字化研习社推出培训“超市”2023-08-11
- ST九有: 湖北九有投资股份有限公司2023年2023-08-11
- 绿的谐波: 关于绿的谐波向特定对象发行股2023-08-11
- 牧高笛: 独立董事关于第六届董事会第十次2023-08-11
- 纳睿雷达: 天健会计师事务所(特殊普通合2023-08-11
- 贝斯美: 关于公司股东减持股份的预披露公告2023-08-11
- 中微半导: 中信证券股份有限公司关于中微2023-08-11
- 巍华新材IPO:实控人认定踩红线或成“拦路2023-08-11