科兴制药: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688136     证券简称：科兴制药       公告编号：2023-049

              科兴生物制药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创

益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       16

普通股股东所持有表决权数量                        135,984,740

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.2659

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                    反对         弃权

股东类型

          票数   比例（%）            票数   比例（%） 票数 比例（%）

普通股      3,000,711    93.6266   204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对       弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股         3,000,711 93.6266 204,267     6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对       弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股         3,000,711 93.6266 204,267     6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  补回报措施和相关主体承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意               反对       弃权

股东类型

          票数        比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                  反对       弃权

股东类型

                票数         比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股             3,000,711 93.6266 204,267        6.3734         0   0.0000

     交易的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                  反对       弃权

股东类型

                票数         比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股             3,000,711 93.6266 204,267        6.3734         0   0.0000

     次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

             同意                         反对                   弃权

股东类型

          票数  比例（%）                  票数  比例（%）            票数  比例（%）

普通股     3,000,711      93.6266   204,267    6.3734              0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                    反对                   弃权

股东类型

             票数        比例（%）         票数  比例（%）            票数 比例（%）

普通股     135,780,473    99.8498   204,267    0.1502          0       0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意               反对                 弃权

         议案名称

序号                         票数     比例（%）     票数      比例（%）   票数       比例（%）

       关于公司符合向特定对象

       发行 A 股股票条件的议案

       定价基准日、定价原则及

       发行价格

       关于公司 2023 年度向特定

       议案

       关于公司 2023 年度向特定

       论证分析报告的议案

       关于公司 2023 年度向特定

       对象发行 A 股股票募集资

       金使用可行性分析报告的

       议案

       关于公司前次募集资金使

       用情况报告的议案

       关于公司 2023 年度向特定

       对象发行 A 股股票摊薄即

       期回报及填补回报措施和

       相关主体承诺的议案

       关 于 公 司 未 来 三 年

       回报规划的议案

       关于公司本次募集资金投

       明的议案

       关于公司与特定对象签署

       议暨关联交易的议案

       关于提请股东大会授权董

       事会及董事会授权人士全

       行 A 股股票相关事宜的议

       案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权的 2/3 以上通过；

三、   律师见证情况

  律师：苏敦渊、张舟

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果

合法有效。

  特此公告。

                      科兴生物制药股份有限公司董事会

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