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中 关 村: 2023年第五次临时股东大会决议公告

2023-08-10 18:17:03 来源:证券之星

       证券代码:000931          证券简称:中关村      公告编号:2023-079

           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、


(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开的情况

     (1)现场会议时间:2023 年 8 月 10 日下午 14:50;

     (2)网络投票时间:2023 年 8 月 10 日。

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 8 月 10 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15,

结束时间为 2023 年 8 月 10 日下午 15:00。

总裁侯占军先生主持。

定。

     (二)会议出席的情况

     通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 207,397,155 股,占上市公司总股份的

                              第 1 页

   其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 124,101,400 股,占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 3 人,代表股份 83,295,755 股,占上市公司总股份的 11.0600%。

股东大会。

证,并出具《法律意见书》。

   二、提案审议表决情况

   会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下

议案,监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监

票人,监督现场会议投票、计票过程。

的议案。

   总表决情况:

   同意 207,397,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 21,283,948 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:大会审议通过该议案。

   三、律师出具的法律意见

东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

                      第 2 页

格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定,合法有效。

  四、备查文件

  特此公告

                         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                董   事   会

                              二 O 二三年八月十日

                      第 3 页

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