中 关 村: 2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-08-10 18:17:03 来源:证券之星
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-079
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
(资料图片仅供参考)
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
(1)现场会议时间:2023 年 8 月 10 日下午 14:50;
(2)网络投票时间:2023 年 8 月 10 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 8 月 10 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15,
结束时间为 2023 年 8 月 10 日下午 15:00。
总裁侯占军先生主持。
定。
(二)会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 207,397,155 股,占上市公司总股份的
第 1 页
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 124,101,400 股,占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 83,295,755 股,占上市公司总股份的 11.0600%。
股东大会。
证,并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下
议案,监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监
票人,监督现场会议投票、计票过程。
的议案。
总表决情况:
同意 207,397,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,283,948 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资
第 2 页
格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年八月十日
第 3 页
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