航天南湖: 2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-08-09 23:15:03 来源:证券之星
证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2023-015
(资料图片仅供参考)
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 222,768,872
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 66.0549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗辉华先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
暨选举第四届董
- - - - - -
事会非独立董事
的议案
暨选举第四届董
- - - - - -
事会独立董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:王飞、章健
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,
相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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