东航物流: 东航物流独立董事关于第二届董事会第10次普通会议议案的独立意见

          东方航空物流股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第 10 次普通会议议案的独立意见

(相关资料图)

届董事会第 10 次普通会议审议了《关于公司副总经理王建民先生代行财务总监

职责的议案》，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章

程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基

于独立判断的立场，发表如下独立意见：

  经审阅公司董事会提交的《关于公司副总经理王建民先生代行财务总监职

责的议案》，并就有关情况向公司相关人员问询，我们认为在董事会正式聘任

财务总监之前，由王建民先生代行财务总监的职责，符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。我们同意王建民先生负责公司财务各项工作，代行财务总

监职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 10

次普通会议议案的独立意见签署页）

独立董事签字：

   包季鸣             丁祖昱

   李志强             李颖琦

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