南凌科技: 董事会决议公告

证券代码：300921     证券简称：南凌科技       公告编号：2023-047

(资料图片仅供参考)

              南凌科技股份有限公司

          第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完 整，没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会 议 通

知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董 事发 出，会

议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通 讯的 表决方

式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈 树林 先生、

蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女

士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

   一、审议通过《2023年半年度财务报告》

   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

   二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

   表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

   经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年半年度报告真实、准确 、完 整

地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载 、误导

性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

   具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《202 3 年

半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

   三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

  公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准

确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公

司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

  董事会同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 工作，任

期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于聘

任公司证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                       南凌科技股份有限公司董事会

                              二〇二三年八月九日

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