合纵科技: 第六届董事会第二十四次会议决议公告
2023-08-08 21:23:26 来源:证券之星
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2023-068
北京合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
【资料图】
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次
会议于2023年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8
月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事八人,实际出席会议
并表决的董事八人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司
其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称“天津茂联”)的发展,根据《证
券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司拟为天
津茂联与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担保,担保额
度不超过4,000万元人民币,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为一年;
上述担保的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时,公司股东刘泽刚先生、
韦强先生为此次公司担保事项提供反担保。
公司独立董事对本议案事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见,
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事刘泽刚先生、韦强先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票数为6票;反对票数0票;弃权票数0票。
为充分利用阶段性闲置自有资金,提高自有资金使用效率,公司及其合并报
表范围内子公司在保证其正常经营的前提下,拟使用总额不超过人民币5亿元(含)
的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限范
围内,无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了无
异议的核查意见。
同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
张舒先生因工作调整,申请辞去公司董事、副总经理职务,辞去上述职务后,
张舒先生继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,
张舒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司日常生
产经营产生重大影响,张舒先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。为完善公
司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,经公司董事会提名委员会资格审
查,同意提名张银昆先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提请2023年8月24日下午14:30
召开2023年第五次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
保暨关联交易的核查意见。
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 合纵科技: 第六届董事会第二十四次会议决2023-08-08
- 南凌科技: 招商证券股份有限公司关于南凌2023-08-08
- 新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023-08-08
- 马斯克回应中国模仿者拳击秀:不确定马一龙2023-08-08
- 成都大运会|闭幕式总导演甲丁:让世界看到2023-08-08
- 8月8日,一个值得记住的日子2023-08-08
- 今晚,闭幕!这些亮点为你揭秘!2023-08-08
- 中国星辰 | 问天 问月 问星河 中国航2023-08-08
- 贵州下达1.4亿元资金 支持重大项目前期工作2023-08-08
- 电讯报:蒂尔尼在阿森纳未来不明确,皇家社2023-08-08
- 友发集团: 关于本次限制性股票回购注销不2023-08-08
- 华裕(关于华裕的基本详情介绍)2023-08-08
- 橙色预警!房山这些地方地质灾害风险高,未2023-08-08
- 金钼股份:控股股东拟减持公司不超1.03%股份2023-08-08
- 国家刚释放利好信号,就有不少业主跳涨百万2023-08-08
- 长青科技: 独立董事关于对公司聘任高级管2023-08-08
- 上汽集团: 上汽集团2023年7月份产销快报2023-08-08
- 陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司独立2023-08-08
- 上海凯宝: 第五届董事会第十三次会议决议2023-08-08
- 全区首个近零碳公园,预计今年第四季度正式2023-08-08
- 河道管护不停歇,助力“颜值”再提升2023-08-08
- 日福岛渔联会长:无法理解首相就核污染水排2023-08-08
- 一支乡镇摔跤队的成长之路:从“菜鸟”到“2023-08-08
- 港人掀起北上消费潮,“单向奔赴”转向“双2023-08-08
- 排涝、复产、防疫:河北灾后重建工作有序推2023-08-08
- 能歌善舞的台湾青年林佑君:致力于融合两岸2023-08-08
- 与其鸡娃,不如逼逼自己2023-08-08
- 圣农发展:7月实现销售收入16.34亿元,同比2023-08-08
- 岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董2023-08-08
- 友发集团: 关于本次限制性股票回购注销不2023-08-08