上海凯宝: 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300039        证券简称：上海凯宝          公告编号：2023-031

              上海凯宝药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议

通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 8

日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际

参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公

司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通

过以下决议：

  一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

  公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情

形。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核

意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                             上海凯宝药业股份有限公司董事会

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