汇顶科技: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603160      证券简称：汇顶科技           公告编号：2023-066

          深圳市汇顶科技股份有限公司

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、    董事会会议召开情况

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

会议通知于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 7

日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》

                              《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

  二、    董事会会议审议情况

  (一)   审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事

项的议案》；

  经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期

权激励计划（草案）》中涉及的激励对象中 2 人因离职失去本次激励资格，同意公

司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励

对象总人数由 1,145 名调整为 1,143 名，拟授予的股票期权数量由 19,619,670 份

调整为 19,606,675 份。经本次调整，本次拟授予的激励对象仍属于公司 2023 年

第二次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第

一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

  因董事张帆的亲属张林为公司员工，参与本次股票期权激励计划，故董事张

帆回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第一

期股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

  (二)   审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》。

  经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第一期股票

期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，

公司 2023 年第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年

行权价格为 55.95 元/份。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

  因董事张帆的亲属张林为公司员工，参与本次股票期权激励计划，故董事张

帆回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予

  特此公告。

                          深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

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