昱能科技: 昱能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688348     证券简称：昱能科技      公告编号：2023-028

(资料图片)

              昱能科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     16

普通股股东所持有表决权数量                       73,760,371

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

记的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                  同意           反对                 弃权

议案

       议案名称         比例           比例                 比例

序号           票数           票数                  票数

                   （%）          （%）                （%）

      关于补选独立 3,331 99.532 15,63 0.4671          0   0.0000

      董事的议案   ,147      9     4

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的

股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：黄金、赵航

  昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决

结果合法、有效。

  特此公告。

                        昱能科技股份有限公司董事会

     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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