老板电器: 独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

          杭州老板电器股份有限公司

      独立董事对第五届董事会第十六次会议

              相关事项的独立意见

(资料图片)

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证

券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司

的独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见如下：

  一、关于公司董事会换届和第六届董事会董事候选人的独立意见

事会提名委员会会议建议，公司董事会提名任建华先生、任富佳先生、夏志明先

生、何亚东先生、赵继宏先生、王刚先生为公司第六届董事会董事候选人，提名

陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的

资格。

合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第

备担任公司董事的资格。

违反《证券法》、

       《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定的

情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事、独立董

事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     （本页无正文，为老板电器独立董事意见签字页）

独立董事签名：

   何元福         陈元志            俞列明

                          年    月    日

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