大龙地产: 第九届董事会第四次会议决议公告
2023-08-01 16:18:18 来源:证券之星
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2023-025
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开,应参加会
议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:
一、
《关于修订公司章程的议案》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编
号:2023-026)
。
二、
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》
(公告编号:2023-027)
。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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