长园集团: 2023年第六次临时股东大会会议文件

长园科技集团股份有限公司              2023 年第六次临时股东大会会议文件

               会议文件

           长园科技 集 团 股 份 有 限 公 司

(资料图片仅供参考)

               二〇二三年七月

长园科技集团股份有限公司                   2023 年第六次临时股东大会会议文件

               长园科技集团股份有限公司

                       会议议程

现场会议时间：2023 年 8 月 14 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

   议程一：宣读议案

      议案一：《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》

   议程二：股东发言

   议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

   议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

   议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

   议程六：主持人现场宣读表决结果

   议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

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议案一

               长园科技集团股份有限公司

        关于向银行申请授信额度并提供担保的议案

各位股东：

  一、授信申请及担保情况概述

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 7 月 27 日召开第

八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保

的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会

审议。具体如下：

泰利”）向徽商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 6,000 万元授信额度，授

信期限一年，公司为珠海运泰利申请授信提供最高额连带责任担保。

国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 5,000 万元授信额度，授信期

限一年，公司为长园电力申请授信提供连带责任担保。

共创”）及公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、欧拓飞科技（珠海）有限公

司（以下简称“珠海欧拓飞”）分别向东莞银行股份有限公司珠海分行申请不超

过 10,000 万元、10,000 万元、16,000 万元、2,000 万元授信额度，合计 38,000

万元，期限不超过二年，公司为前述子公司申请授信提供连带责任担保，长园共

创其他股东未提供担保。

及长园共创分别向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请不超过 14,000 万元、

一年，公司为上述子公司申请授信提供连带责任担保，并提供长园电力位于珠海

市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新

区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保，长园共创其他股东不提供

担保。

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向中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）

申请授信，合计授信额度不超过人民币 80,000 万元，授信期限一年，其中，公

司申请综合授信额度不超过人民币 25,000 万元，以位于深圳市南山区科技园长

园新材料港 1 号高科技厂房、加速器车间进行抵押担保，由全资子公司长园电力

为公司提供连带责任保证，对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内

的贷款本金及利息提供担保；长园深瑞申请综合授信额度不超过人民币 55,000

万元，公司对中国农业银行深圳分行为长园深瑞提供授信额度范围内的贷款本金

及利息提供连带责任担保。具体业务品种、期限、担保方式以中国农业银行深圳

分行审批为准。

股子公司长园共创向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请

综合授信额度，合计 30,000 万元。其中：公司及全资子公司珠海运泰利、长园

电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创合计向华兴银行申请授信额度 人民币

民币 20,000 万元，额度期限一年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责

任担保，长园共创其他股东未提供担保。

行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行深圳前海分行”）申请授信

额度。现将担保方式“由公司提供保证责任担保”变更为“由公司及公司控股子

公司长园共创提供保证责任担保”，具体如下：公司全资子公司长园深瑞向渤海

银行深圳前海分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 25,000 万元，授信

期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司及公司控股子公司长园共创提供保

证责任担保。

  二、担保对象基本情况

  （一）珠海运泰利

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五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研

究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设

备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；

货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制

造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；

智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；

半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

                                                   单位：万元

    项目

                  （经审计）                    （未经审计）

资产总额                     343,315.86               298,703.46

负债总额                     247,089.78               201,389.89

净资产                       96,226.08                97,313.57

资产负债率                         71.97%                  67.42%

营业收入                     175,884.72                40,978.03

净利润                        6,173.21                 1,053.98

  （二）长园电力

配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件

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开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服

务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气

安装服务；建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                                                   单位：万元

   项目

                  （经审计）                   （未经审计）

资产总额                      101,025.75              114,431.44

负债总额                       50,689.47               63,690.03

净资产                        50,336.28               50,741.41

资产负债率                         50.17%                  55.66%

营业收入                       64,115.28               12,433.47

净利润                         2,958.79                  405.13

  （三）长园共创

研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业

自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；

输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件

开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网

设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输

电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服

务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

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目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业（有限合伙）

       （为长园共创的员工持股平台）持有其 1%股权，自然人伍保兴

持有其 0.70%股权。

                                                    单位：万元

    项目

                  （经审计）                     （未经审计）

资产总额                      99,190.15                113,261.60

负债总额                      44,324.67                 56,826.22

净资产                       54,865.48                 56,435.38

资产负债率                         44.69%                   50.17%

营业收入                      56,993.65                 11,464.13

净利润                        8,412.42                  1,569.90

  （四）珠海欧拓飞

测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、

维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设

备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件

设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统

装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；

仪器仪表修理；仪器仪表销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器制造；

电子测量仪器销售；新能源汽车生产测试设备销售；其他专用仪器制造；普通机

械设备安装服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

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展经营活动）

                                                    单位：万元

    项目

                  （经审计）                     （未经审计）

资产总额                     71,567.28                  65,948.35

负债总额                     58,154.57                  53,680.79

净资产                      13,412.71                  12,267.56

资产负债率                          81.26%                  81.40%

营业收入                     48,982.26                   8,579.73

净利润                       1,759.93                  -1,037.24

  （五）达明科技

处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电

子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软

件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控

制计算机及系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；货物进出口；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销

售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理。

                               （除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                                    单位：万元

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   项目

                  （经审计）                   （未经审计）

资产总额                      148,504.14              154,423.13

负债总额                       53,133.89               89,387.10

净资产                        95,370.25               65,036.03

资产负债率                         35.78%                  57.88%

营业收入                       14,218.54                6,071.07

净利润                        -5,665.85                 -334.22

  （六）长园深瑞

安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设

备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项

目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配

电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控

设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪

表的生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                                                    单位：万元

   项目

                  （经审计）                    （未经审计）

资产总额                      596,256.06               580,784.54

负债总额                      312,738.89               289,364.22

净资产                       283,517.17               291,420.32

资产负债率                         52.45%                   49.82%

长园科技集团股份有限公司                       2023 年第六次临时股东大会会议文件

营业收入                  318,697.81                   69,510.14

净利润                    27,607.03                    7,745.16

  三、抵押物的情况

权属                                  建筑面积/土

               房地产证                        31 日账面价

单位                                  地面积（㎡）

                                           值（万元）

      粤(2018)珠海市不动产权第 0039793 号       21,876.33

      粤(2018)珠海市不动产权第 0039795 号            91.96

      粤(2018)珠海市不动产权第 0056468 号        1,458.96

长园    粤(2018)珠海市不动产权第 0038231 号        1,397.53

电力    粤(2018)珠海市不动产权第 0028853 号        6,848.11

      粤(2018)珠海市不动产权第 0028854 号        6,536.06

      粤(2018)珠海市不动产权第 0028855 号        2,708.68

      粤(2018)珠海市不动产权第 0040612 号       25,000.00

  以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措

施，目前抵押于平安银行股份有限公司深圳分行。

                                   建筑面积/      2023 年 3 月 31

 权属

               房地产证                土地面积         日账面价值

 单位

                                    （㎡）          （万元）

      粤房地权证珠字第 0100168266 号        9,403.15

 长园   粤房地权证珠字第 0100168268 号        4,111.65

 共创   粤房地权证珠字第 0100168269 号        4,111.65

      粤房地权证珠字第 0100168267 号        6,572.45

  以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措

施，目前抵押于平安银行股份有限公司珠海分行。

器车间

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                           建筑面积/土地面

 权属单位    房地产证/土地使用证                       31 日账面价值

                             积（㎡）

                                             (万元）

        粤（2021）深圳市不动产

          权第 0007491 号

 长园集团

        粤（2021）深圳市不动产

          权第 0007497 号

           合计                 11,709.57      15,903.55

  以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措

施，目前抵押于中国农业银行股份有限公司深圳分行。

  四、担保的必要性和合理性

  为满足公司资金需求、保障公司及子公司经营活动的有序开展，公司及子公

司珠海运泰利等向银行申请授信额度，并根据银行要求提供抵押物担保及连带责

任担保，符合公司实际情况。本次担保对象长园共创非公司全资子公司，长园共

创其他股东持股比例较小，未按比例提供担保。本次公司提供担保对象均为公司

合并范围内子公司，公司能对前述子公司保持良好控制，可以及时掌握其资信状

况，且前述子公司经营情况正常，资信情况良好，本次提供担保事项风险可控，

不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、董事会意见

  公司 2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关

于向银行申请授信额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大

会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 371,271.44 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 74.31%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

计净资产的比例为 50.04%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 20.18%。公

司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担

保外，公司不存在其他对外担保。

长园科技集团股份有限公司         2023 年第六次临时股东大会会议文件

  现将以上议案提交股东大会审议。

                     长园科技集团股份有限公司

                           董事会

                        二〇二三年七月

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