首页>理财 > 正文

中国中冶: 中国中冶第三届董事会第五十次会议决议公告

2023-07-27 21:28:53 来源:证券之星

A 股简称:中国中冶         A 股代码:601618        公告编号:临 2023-040

              中国冶金科工股份有限公司


【资料图】

         第三届董事会第五十次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”

                            )董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。

  公司第三届董事会第五十次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席

董事七名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司

法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下:

  一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2023 年度续保事宜的议案》

  同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰

财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中

国人保”)续保董事监事高管责任保险。其中,华泰财险为主承保人,承保比例 75%;

中国人保为共保人,承保比例 25%。保险期限为自保险合同生效日起 12 个月(即 2023

年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日),保险额为人民币 1 亿元,保险费为人民币 34.4531

万元/年(含税)。

  表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先

股之房地产业务专项自查报告>的议案》

  同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产

业务专项自查报告》

        ,并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次发行优先股涉

及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。

  表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

  有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

  三、通过《关于合伙企业注销的议案》

  同意天津联合汇鑫投资合伙企业(有限合伙)、天津联合汇通投资合伙企业(有限

合伙)、天津鸿鑫投资合伙企业(有限合伙)三家有限合伙企业合伙人退伙及三家有限

合伙企业注销,纳入公司合并表报范围内二级子公司户数减少。

  表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                         中国冶金科工股份有限公司董事会

查看原文公告

标签:

精彩推荐

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 诚聘英才 | 广告招商 | 网站导航

 

Copyright @ 2008-2020  www.cguiw.com  All Rights Reserved

品质网 版权所有
 

联系我们:435 227 67@qq.com
 

未经品质网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!