华银电力: 大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第5次会议决议公告

股票简称：华银电力     股票代码：600744   编号：临 2023-031

(资料图片)

      大唐华银电力股份有限公司

    董事会 2023 年第 5 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完

整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于

召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、陈

志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘

冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项

目二期（曹家项目）的议案

  大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）由

公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发,

拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 23,583 万元，项目资本金

按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  二、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项

目二期（吉庆项目）的议案

  大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）由

公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发，

拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 26,821 万元，项目资本金

按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  三、关于公司投资建设大唐华银金竹山火力发电分公司厂

区分布式光伏发电项目的议案

  大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目

由公司投资建设开发,拟装机容量为 3.07MW。项目预计总投资

融机构融资解决。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  四、关于公司投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光

伏发电项目的议案

  大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目由公司全资

子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司投资建设开发,拟装机容

量为 2.46MW。项目预计总投资 1734.31 万元，项目资本金按总

投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  五、关于公司投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分

布式光伏发电项目的议案

     大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目由公

司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司投资建设开发,拟装机

容量为 2.45MW。项目预计总投资 1,396 万元，项目资本金按总

投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     六、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券的议案

     为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资

成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟向中国银

行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超短期融资券，

并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发

行。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     本议案需提交公司股东大会审议批准。

     七、关于修订公司经理层成员薪酬管理实施办法等 2 项制

度的议案

     为进一步深化公司考核分配制度改革，进一步完善公司经

理层薪酬决定机制和业绩考核机制，促进企业高质量发展，根

据国资委国企改革要求，结合公司实际，修订《大唐华银电力

股份有限公司经理层成员薪酬管理实施办法》、《大唐华银电

力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、关于审议公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规

划的议案

     为推动公司监督评价工作，持续健全内部控制体系，全面

提升风险应对能力，促进高质量发展，根据国资委要求，结合

公司实际，编制公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规

划。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     九、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三

重一大”决策事项清单（2023 版）》的议案

     为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理

能力，更好推动公司高质量发展，结合公司实际，特修订《大

唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单

（2023 版）》。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十、关于修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2023

版》的议案

     根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司

本部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三

级企业权责界面清单》。

     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                   大唐华银电力股份有限公司董事会

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