联创股份: 第四届董事会第十三次会议决议公告
2023-07-09 18:25:19 来源:证券之星
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2023-020
(资料图片仅供参考)
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 7 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于
董事长李洪鹏先生主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公
司监事、高管等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟参与新华联控股有限公司破产重整投资的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于拟参与新华联控股有限公司破
产重整投资的公告》(公告编号 2023-022)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二)审议通过《关于公司为子公司华安新材提供担保进展的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信
额度提供担保的进展公告》(公告编号 2023-021)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
三、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
第 1 页 共 1 页
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