璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议公告

证券代码：603659         证券简称：璞泰来      公告编号：2023-079

         上海璞泰来新能源科技股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来

    新能源科技股份有限公司一楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 69.3559

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华

人民共和国公司法》、

         《上海证券交易所股票上市规则》、

                        《上海璞泰来新能源科技

股份有限公司章程》

        （以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关

规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议。

   席了本次会议。

   司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理冯苏宁先生出席

   了本次会议，副总经理刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托表决。

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

   审议结果：通过

   审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对              弃权

  股东类型                     比例                  比例           比例

                票数                   票数                票数

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669     0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                   反对             弃权

                           比例                  比例               比例

                票数                   票数                票数

                           （%）                 （%）              （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对              弃权

  股东类型                     比例                  比例           比例

                票数                   票数                票数

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对              弃权

  股东类型                     比例                  比例           比例

                票数                   票数                票数

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对              弃权

  股东类型                     比例                  比例           比例

                票数                   票数                票数

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                     同意                   反对               弃权

 股东类型                      比例                  比例            比例

                票数                   票数                 票数

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,694,837 99.9278 1,009,160    0.0722     0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                  反对               弃权

  股东类型                     比例                  比例            比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

   人利益的相关安排

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                  反对               弃权

  股东类型                     比例                  比例            比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                  反对               弃权

  股东类型

                 票数         比例       票数        比例       票数   比例

                        （%）                 （%）            （%）

  A股     1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对                 弃权

股东类型                   比例                   比例            比例

            票数                   票数                  票数

                       （%）                  （%）           （%）

  A股    1,384,453,162 98.9811 14,250,835    1.0189     0   0.0000

  有效期的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对               弃权

 股东类型                   比例                  比例            比例

             票数                   票数                 票数

                        （%）                 （%）           （%）

  A股     1,398,307,489 99.9716   396,508   0.0284      0   0.0000

  象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对               弃权

 股东类型                   比例                  比例            比例

             票数                   票数                 票数

                        （%）                 （%）           （%）

               A股   1,398,307,489 99.9716   396,508   0.0284         0   0.0000

         (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对                   弃权

议案

           议案名称                          比例                  比例               比例

序号                          票数                     票数              票数

                                         （%）                （%）               （%）

       回购股份的用途、数

       比例、资金总额

       回购的价回购的资金                                  1,009,1

       来源格                                             60

       回购股份后依法出售

       或注销的相关安排，

       以及防范侵害债权人

       利益的相关安排

       对管理层办理本次回

       权

       关于追加 2023 年度

       提供担保额度的议案

       关 于 延 长 公 司 2022

       年度向特定对象发行

       A 股股票股东大会决

       议有效期的议案

       关于提请股东大会延

       长授权董事会办理公

       对象发行 A 股股票相

       关事宜有效期的议案

         (三)    关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 2、3、4 项议案为特别决议

议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

  律师：欧阳珍妮、陈苗

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                                《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

  特此公告。

                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                                   董 事 会

查看原文公告

标签：