热头条丨康欣新材: 康欣新材第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600076    证券简称：康欣新材          公告编号：2023-043

              康欣新材料股份有限公司

       第十一届董事会第六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

在会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，会议在召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司

章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

  一、审议通过《关于因收购青山绿建 51%股权新增日常关联交易

事项的议案》

山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于

收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》

                              （公

告编号：2023-035）。公司对青山绿建 2023 年度的日常关联交易情

况进行了预计，具体情况如下：

  本次日常关联交易预计金额和类别

关联交

              关联方         交易预计金额（万 已发生金额（万

易类别

                             元）              元）

销售商   无锡市建设发展投资有限公司             230.00         216.98

品、提供   无锡市城市投资发展有限公司            730.00     488.13

 劳务     无锡城投建设有限公司              740.00     121.13

        无锡恒元发置业有限公司             177.00     176.48

       无锡市乡村投资振兴有限公司            436.00      36.00

       无锡市城发商业保理有限公司             65.00      64.31

       无锡城建梁溪发展有限公司             400.00          -

        无锡市环保集团有限公司           1,800.00          -

与日常

经营相

关的其    无锡山水绿建科技有限公司              50.00      22.14

他交易

 合计                           4,628.00   1,125.17

  注：上表 2023 年 1-6 月已发生金额未经审计，仅为公司相关业务部门统计金额。

  根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展投资有

限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡城投建设有限公司、无

锡恒元发置业有限公司、无锡市乡村投资振兴有限公司、无锡市城发

商业保理有限公司、无锡城建梁溪发展有限公司、无锡市环保集团有

限公司、无锡山水绿建科技有限公司 2023 年度预计新增日常关联交

易总额为 4,628 万元。

  根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项无需股东大会审

议。

  该事项已获得公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决

通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表

决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

                  康欣新材料股份有限公司

                        董事会

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