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【环球速看料】康惠制药: 康惠制药关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

2023-07-04 16:04:00 来源:证券之星

          陕西康惠制药股份有限公司


(资料图片)

 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  根据《公司法》、

         《证券法》、

              《上市公司独立董事规则》、

                          《公司章程》及《陕

西康惠制药股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定,我们作为陕

西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、客观的

原则,基于独立审查及判断的立场,现对第五届董事会第七次会议相关事项发表

以下独立意见:

  一、对《关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项已消除的议案》的

独立意见:

  独立董事认为:公司董事会出具的《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉

及事项影响已消除的专项说明》符合公司目前的实际情况,我们对该专项说明无

异议。同时我们要求公司加强重要参股公司管理,加强内部管理和沟通机制,更

好地促进公司发展,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。

  二、对《关于调整陕西友帮医药中间体一期工程项目投资总额的议案》的

独立意见:

  独立董事认为:本次调整陕西友帮医药中间体一期工程项目投资总额,是根

据项目实际情况作出的决定,有利于项目顺利建成、尽早投产,实现效益最大化。

本次调整陕西友帮投资总额的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

                        陕西康惠制药股份有限公司

                    独立董事:康玉科、叶崴涛、窦建卫

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