天天微动态丨博汇科技: 博汇科技2023年第一次股东大会决议公告

证券代码：688004     证券简称：博汇科技      公告编号：2023-024

          北京市博汇科技股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     14

普通股股东所持有表决权数量                       17,729,246

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭

忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召

集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298    0 0.0000

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298    0 0.0000

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意             反对               弃权

     股东类型                   比例          比例               比例

                  票数                票数               票数

                            （%）         （%）             （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意                反对               弃权

 案

      议案名称              比例                   比例      票     比例

 序               票数                票数

                        （%）                  （%）     数     （%）

 号

     《关于公司

     <2023 年限制

     性股票激励

     计划（草案）>

     及其摘要的

     议案》

     《关于公司

     <2023 年限制

     性股票激励

     计划实施考

     核管理办法>

     的议案》

     《关于提请

     公司股东大

     会授权董事

     会办理 2023

     年限制性股

     票激励计划

     相关事宜的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

股东回避表决。

三、   律师见证情况

 律师：李冬梅、姬智

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大

会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

 特此公告。

                   北京市博汇科技股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：