中装建设: 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002822       证券简称：中装建设         公告编号：2023-055

债券代码：127033       债券简称：中装转2

        深圳市中装建设集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

三次会议通知于2023年7月3日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会

议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出

席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部

分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审

议，表决通过了如下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向

下修正可转换公司债券转股价格的议案》

  截至2023年7月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易

日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”

（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情

况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信

心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修

正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023年7

月4日至2023年10月3日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，

亦不提出向下修正方案。从2023年10月4日开始重新起算，若再次触发“中装转2”

的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装

转2”的转股价格向下修正权利。

  《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》

                                 《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

特此公告。

                     深圳市中装建设集团股份有限公司

                                 董事会

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