环球时讯：吉电股份: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000875         证券简称：吉电股份              公告编号：2023-046

      吉林电力股份有限公司

【资料图】

   关于召开 2023 年第三次临时股东大会

             的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

   （1）现场会议：2023年7月19日（星期三）下午14:00。

   （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 19 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 19 日

   （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    （1）在股权登记日—2023年7月12日（星期三）下午收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

限公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

                                      备注

提案编码              提案名称              该列打勾的栏目

                                     可以投票

        关于选举李铁证先生为公司第九届董事会股东代表董事的

        议案

司于 2023 年 7 月 4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、出席现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应

持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效

身份证件。

可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  （二）现场登记时间：2023年7月17日上午10：30—11：30，下

午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

  （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股

份有限公司资本运营部。

  （四）会议联系方式：

  联系人：高雪

  联系电话：0431—81150933

  传真：0431—81150997

  电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

  联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

  邮政编码：130022

  （五）其他事项

  会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

  五、备查文件

  第九届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  附件 ：1.参加网络投票的具体操作流程

                         吉林电力股份有限公司董事会

                             二○二三年七月三日

附件 1

        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见。

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

   在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为2023年7月19日下午15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2

        吉林电力股份有限公司

吉林电力股份有限公司：

       兹 委 托                先 生 / 女 士 （ 身 份 证

号：                    ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2023

年 7 月 19 日（星期三）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023

年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                             备注            表决结果

提案

               提案名称         该列打勾的栏

编码                                    同意   反对     弃权

                            目可以投票

       关于选举李铁证先生为公司第九届董事会

       股东代表董事的议案

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（法定代表人）签名（或盖章）

                ：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

                                   （公司盖章）

                                  年   月         日

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