今日热文:深南电A: 董事会战略与投资管理委员会实施细则修订对照表
2023-06-30 18:03:24 来源:证券之星
《董事会战略与投资管理委员会实施细则》
修订对照表
(资料图片)
序
原条款 修订后条款
号
第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委
员会的日常办事机构。
第八条 董事会战略与投资管理委员会的主要职
权:
(一)对公司的长期战略发展规划、经营方针、
发展目标进行研究并提出建议。
(二)对公司重大投资、融资方案进行研究并提
第 七 条 董 事 会战 略 与 投 出建议。
资委员会的主要职责是对公司 (三)对公司重大资本运作、资产经营项目进行
进行研究并提出建议。 (四)对其他影响公司发展战略的重大事项进行
研究并提出建议。
(五)对前款事项的实施进行跟踪检查。
(六)董事会授权办理的其他事宜。
上述重大投资、融资方案、重大资本运作、资产
经营项目、重大事项是指相关法规及公司《章程》规
定的需要提交董事会审议的事项。
第九条 董事会战略与投资管理委员会召集人履
行以下职责:
(一)召集、主持委员会会议。
(二)代表战略与投资管理委员会向董事会报告
工作。
(三)应当由战略与投资管理委员会召集人履行
的其他职责。
第十条 作为董事会战略与投资管理委员会的日
常办事机构, 董事会办公室履行下列职责:
(一)负责战略与投资管理委员会的日常工作联
络。
(二)负责战略与投资管理委员会会议组织及决
策前的各项准备工作,包括但不限于:制定会议计
划,负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议
文件并履行内部审核程序,发出会议通知,安排会
务,会议记录,编写决议,资料报备和归档等。
(三)负责定期向战略与投资管理委员会委员报
告涉及行业发展、公司经营发展状况的重要数据、资
料,必要时,组织委员对公司进行调研。
第十一条 董事会战略与投资管理委员会每年根
第 九 条 董 事 会战 略 与 投 据公司需要召开会议,并至少在会议召开前三天通知
资管理委员会每年根据公司需 全体委员,紧急情况下可当天通知召开会议。会议由
要召开会议,并至少在会议召 召集人主持,召集人不能出席时可委托其他委员主
情况下可随时通知召开。会议 (一)会议日期和地点;
由召集人主持,召集人不能出 (二)会议期限;
席时可委托其他委员主持。 (三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第十三条 董事会战略与投资管理委员会会议应
由战略与投资管理委员会委员本人出席。委员因故不
能出席,可以书面委托其他委员代为出席,且委托的
代理人应该是战略与投资管理委员会委员。委托书中
限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应
当在授权范围内行使权利。委员未出席战略与投资管
理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该
次会议上的投票权。
第十六条 董事会战略与投资管理委员会的决策
程序如下:
(一)董事会办公室负责组织、协调相关部门或
中介机构编写战略与投资管理委员会会议文件,并保
证其真实、准确、完整。
(二)相关业务主办部门按照公司有关制度规定
履行会议文件的内部审批程序;
议文件提交战略与投资管理委员会召集人审核,审核
通过后由召集人及时召集战略与投资管理委员会会
议审议;
(四)战略与投资管理委员会的决策必须依赖于
下列条件的满足:
方针、发展目标、经营战略;
本市场有关的法律、行政法规、部门规章、政策性文
件及公司有关制度,全面掌握实施重大投融资方案或
重大资本运作方案的可行性与必要性。
(五)战略与投资管理委员会将通过的决议或建
议以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东
大会审议批准的,由战略与投资管理委员会向董事会
提出提案,并按相关法律、法规及公司章程规定履行
审批程序;
第十七条 如有必要,董事会战略与投资管理委
员会委员可以对应参加相关的公司办公会,直接参与
与本委员会职权范围相关事项的讨论和研究。
第十八条 董事会战略与投资管理委员会会议以
第 十 一 条 董 事会 战 略 与
现场会议方式召开的,会议事项的表决方式为举手表
投资管理委员会会议表决方式
决,并由参会委员在会议通过的决议上签名。战略与
投资管理委员会会议在保障委员充分沟通并表达意
会议可以采取通讯表决的方式
见的前提下,可以用传真或网络方式(包括电子邮件、
召开。
视频会议等)进行并作出决议,由参会委员签字。
第二十条 董事会战略与投资管理委员会审议委
员会有关委员关联事项时,关联委员应当回避表决,
也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关
联委员人数不足三人的,战略与投资管理委员会应将
该事项提交董事会审议。
第二十一条 董事会战略与投资管理委员会会议
通过的议案和建议必须符合有关法律、法规、公司《章
程》及本细则的规定。委员对于战略与投资管理委员
会违规决策,或者拟作出的决议将损害公司利益、职
工合法权益的,要明确提出反对意见。董事会有权否
决(或不采纳)战略与投资管理委员会通过的不符合
法律、法规及公司章程的决议或建议。
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