首页>理财 > 正文

今日热文:深南电A: 董事会战略与投资管理委员会实施细则修订对照表

2023-06-30 18:03:24 来源:证券之星

    《董事会战略与投资管理委员会实施细则》

           修订对照表


(资料图片)

           原条款                 修订后条款

                      第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委

                    员会的日常办事机构。

                      第八条 董事会战略与投资管理委员会的主要职

                    权:

                      (一)对公司的长期战略发展规划、经营方针、

                    发展目标进行研究并提出建议。

                           (二)对公司重大投资、融资方案进行研究并提

      第 七 条 董 事 会战 略 与 投 出建议。

    资委员会的主要职责是对公司          (三)对公司重大资本运作、资产经营项目进行

    进行研究并提出建议。        (四)对其他影响公司发展战略的重大事项进行

                    研究并提出建议。

                       (五)对前款事项的实施进行跟踪检查。

                       (六)董事会授权办理的其他事宜。

                      上述重大投资、融资方案、重大资本运作、资产

                    经营项目、重大事项是指相关法规及公司《章程》规

                    定的需要提交董事会审议的事项。

                      第九条 董事会战略与投资管理委员会召集人履

                    行以下职责:

                      (一)召集、主持委员会会议。

                      (二)代表战略与投资管理委员会向董事会报告

                    工作。

                       (三)应当由战略与投资管理委员会召集人履行

                    的其他职责。

                      第十条 作为董事会战略与投资管理委员会的日

                    常办事机构, 董事会办公室履行下列职责:

                      (一)负责战略与投资管理委员会的日常工作联

                      络。

                      (二)负责战略与投资管理委员会会议组织及决

                      策前的各项准备工作,包括但不限于:制定会议计

                      划,负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议

                    文件并履行内部审核程序,发出会议通知,安排会

                    务,会议记录,编写决议,资料报备和归档等。

                      (三)负责定期向战略与投资管理委员会委员报

                    告涉及行业发展、公司经营发展状况的重要数据、资

                    料,必要时,组织委员对公司进行调研。

                          第十一条 董事会战略与投资管理委员会每年根

     第 九 条 董 事 会战 略 与 投 据公司需要召开会议,并至少在会议召开前三天通知

    资管理委员会每年根据公司需 全体委员,紧急情况下可当天通知召开会议。会议由

    要召开会议,并至少在会议召 召集人主持,召集人不能出席时可委托其他委员主

    情况下可随时通知召开。会议   (一)会议日期和地点;

    由召集人主持,召集人不能出     (二)会议期限;

    席时可委托其他委员主持。      (三)事由及议题;

                      (四)发出通知的日期。

                      第十三条 董事会战略与投资管理委员会会议应

                    由战略与投资管理委员会委员本人出席。委员因故不

                    能出席,可以书面委托其他委员代为出席,且委托的

                    代理人应该是战略与投资管理委员会委员。委托书中

                    限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应

                    当在授权范围内行使权利。委员未出席战略与投资管

                    理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该

                    次会议上的投票权。

                      第十六条 董事会战略与投资管理委员会的决策

                    程序如下:

                      (一)董事会办公室负责组织、协调相关部门或

                    中介机构编写战略与投资管理委员会会议文件,并保

                    证其真实、准确、完整。

                      (二)相关业务主办部门按照公司有关制度规定

                    履行会议文件的内部审批程序;

                    议文件提交战略与投资管理委员会召集人审核,审核

                    通过后由召集人及时召集战略与投资管理委员会会

                    议审议;

                      (四)战略与投资管理委员会的决策必须依赖于

                    下列条件的满足:

                    方针、发展目标、经营战略;

                           本市场有关的法律、行政法规、部门规章、政策性文

                           件及公司有关制度,全面掌握实施重大投融资方案或

                           重大资本运作方案的可行性与必要性。

                             (五)战略与投资管理委员会将通过的决议或建

                           议以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东

                           大会审议批准的,由战略与投资管理委员会向董事会

                           提出提案,并按相关法律、法规及公司章程规定履行

                           审批程序;

                             第十七条 如有必要,董事会战略与投资管理委

                           员会委员可以对应参加相关的公司办公会,直接参与

                           与本委员会职权范围相关事项的讨论和研究。

                             第十八条 董事会战略与投资管理委员会会议以

      第 十 一 条 董 事会 战 略 与

                  现场会议方式召开的,会议事项的表决方式为举手表

    投资管理委员会会议表决方式

                  决,并由参会委员在会议通过的决议上签名。战略与

                  投资管理委员会会议在保障委员充分沟通并表达意

    会议可以采取通讯表决的方式

                  见的前提下,可以用传真或网络方式(包括电子邮件、

    召开。

                  视频会议等)进行并作出决议,由参会委员签字。

                    第二十条 董事会战略与投资管理委员会审议委

                           员会有关委员关联事项时,关联委员应当回避表决,

                           也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关

                           联委员人数不足三人的,战略与投资管理委员会应将

                           该事项提交董事会审议。

                             第二十一条 董事会战略与投资管理委员会会议

                           通过的议案和建议必须符合有关法律、法规、公司《章

                           程》及本细则的规定。委员对于战略与投资管理委员

                           会违规决策,或者拟作出的决议将损害公司利益、职

                           工合法权益的,要明确提出反对意见。董事会有权否

                           决(或不采纳)战略与投资管理委员会通过的不符合

                           法律、法规及公司章程的决议或建议。

查看原文公告

标签:

精彩推荐

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 诚聘英才 | 广告招商 | 网站导航

 

Copyright @ 2008-2020  www.cguiw.com  All Rights Reserved

品质网 版权所有
 

联系我们:435 227 67@qq.com
 

未经品质网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!