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微资讯!湖北广电: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2023-06-30 17:03:16 来源:证券之星

证券代码:000665      证券简称:湖北广电          公告编号:2023-032

转债代码:127007      转债简称:湖广转债

       湖北省广播电视信息网络股份有限公司


(相关资料图)

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第

十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》,公司定于 2023 年 7 月 17 日(星期一)下午

关事宜通知如下:

   一、召开会议的基本情况

审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

规范性文件和公司章程的有关规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 7 月 17 日(星期一)下午 14:30

   (2)网络投票时间:2023 年 7 月 17 日(星期一)

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间

为 2023 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

        本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

        (1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投

票表决。

        (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投

票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

        同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场

投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结

果为准。

        (1)截至 2023 年 7 月 12 日(星期三)下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

        (2)公司董事、监事和高级管理人员。

        (3)公司聘请的律师。

水果湖中北路 101 号楚商大厦)

        二、会议审议事项

                                        备注

提案编码                  提案名称             该列打勾的栏

                                       目可以投票

                      非累计投票提案

        说明:(1)上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议

通过,具体内容详见 2023 年 7 月 1 日公司在《证券时报》、巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第十届

董事会第十三次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

  (2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将就本次股

东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将在本次股东大会

决议公告中披露。

  (3)上述议案 1.00 需股东大会以特别决议方式通过,即由出席

股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、会议登记等事项

  (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持

股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理

人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附

件 2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份

证办理登记。

  (2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效

身份证件、授权委托书(附件 2)和委托人的身份证复印件、股票账

户卡复印件及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函

以登记时间内公司收到为准。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间:2023 年 7 月 13 日,9:00 至 12:00,14:00 至 17:00。

  登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  联系地址:武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦

  邮政编码:430071

  联系电话:027-86653990;027-86652217

  传真:027-86653873

  电子邮箱:hbgddongmiban@163.com

  联系人:曹君

  (1)本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股

东食宿和交通费用自理。

  (2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的

文件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以

通 过 深 圳证 券交易 所 交 易系 统投票 和 互 联网 投票系 统 ( 网址 为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作

流程详见附件 1。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                      二〇二三年七月一日

附件 1:

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二.   通过深交所交易系统投票的程序

      三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2 :

                       授权委托书

       兹委托       先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息

 网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以

 下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具

 体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                               备注    同意    反对   弃权   回避

提案                         该列打勾

编码              提案名称       的栏目可

                           以投票

             非累计投票提案

       附注说明:

       委托人姓名或名称:

       委托人持普通股数:

       委托人持优先股数:

       委托人股东账户:

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       受托人签名:

       受托人身份证号:

       委托书有效期限:

       委托人签名(法人股东加盖公章):

                                   委托日期:   年    月    日

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