新化股份: 新化股份第六届董事会第二次会议决议公告_全球百事通

证券代码：603867      证券简称：新化股份        公告编号：2023-046

转债代码：113663      转债简称：新化转债

              浙江新化化工股份有限公司

(资料图片)

           第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

   浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

于 2023 年 6 月 29 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方

式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人。

   会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签署投资合作协议的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新

化股份关于签署投资合作协议的公告》。

  三、备查文件

   特此公告。

                         浙江新化化工股份有限公司董事会

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