思科瑞: 成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 环球新消息

证券代码：688053     证券简称：思科瑞        公告编号：2023-036

(资料图片仅供参考)

          成都思科瑞微电子股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒

店 22 楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         8

恢复表决权的优先股股东人数                                   0

普通股股东所持有表决权数量                          67,044,299

恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量                             0

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权

数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方

式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平列席了本次

会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次

会议，财务总监涂全鑫以通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                               得票数占出席会议有

议案序号      议案名称      得票数         效表决权的比例      是否当选

                                  （%）

        第二届董事会非

        独立董事

        司第二届董事会

        非独立董事

        司第二届董事会

        非独立董事

        司第二届董事会

        非独立董事

                                     得票数占出席会议有

议案序号       议案名称            得票数        效表决权的比例      是否当选

                                        （%）

        第二届董事会独

        立董事

        司第二届董事会

        独立董事

        司第二届董事会

        独立董事

                                     得票数占出席会议有

议案序号       议案名称            得票数        效表决权的比例      是否当选

                                        （%）

        司第二届监事会

        股东代表监事

        第二届监事会股

        东代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意               反对            弃权

议案

       议案名称                 比例         比例             比例

序号              票数                 票数           票数

                            （%）        （%）           （%）

     为公司第

     二届董事

     会非独立

     董事

     东为公司

     第二届董

     事会非独

     立董事

     东为公司

     第二届董

     事会非独

     立董事

     东为公司

     第二届董

     事会非独

     立董事

     为公司第

     二届董事

     会独立董

     事

     敏为公司

     第二届董

     事会独立

     董事

     军为公司

     第二届董

     事会独立

     董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、   律师见证情况

  律师：李豪、李天元

  公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的

资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章

程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

 特此公告。

                 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

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