三角轮胎: 三角轮胎第七届董事会第一次会议决议公告
2023-06-28 19:07:34 来源:证券之星
证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-016
三角轮胎股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 28 日以专人送达的方式向董事
会全体董事发出。
(三)本次董事会会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
(五)本次董事会会议经全体董事一致同意由董事丁木先生召集并主持,公
司监事、高级管理人员候选人列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》
选举丁木先生为公司董事长,任期与公司第七届董事会一致,根据《公司章
程》的规定担任公司法定代表人。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届
董事会各专门委员会的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会,各专门委员会组成如下:
战略发展委员会:丁木(主任)、林小彬、单国玲、熊顺民、王贞洁;
审计委员会:张居忠(主任)、王贞洁、丁木;
提名委员会:赵磊(主任)、张居忠、丁木;
薪酬与考核委员会:王贞洁(主任)、赵磊、丁木;
各专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
聘任林小彬先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第七届董事会一致,
薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员及证券事务代表的议案》
聘任毕小兰女士、钟丹芳女士、王健先生(简历附后)为公司副总经理,聘
任钟丹芳女士为公司财务负责人兼董事会秘书,聘任公司全球化创新及质量品牌
建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程先生(简历附后)
为公司高级管理人员,任期与公司第七届董事会一致,薪酬标准按照《三角轮胎
股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。
聘任于元忠先生为公司证券事务代表,任期与公司第七届董事会一致。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
三、上网公告文件
公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
附件:高级管理人员简历
林小彬先生:1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部
部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网
络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主
任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理,三角集团有限公司董事。
毕小兰女士:1968 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任,卡客车
胎及工程胎事业部技术质量副部长,质量管理部部长,低碳型商用轮胎安全生产
与质量发展部执行总裁助理,职工代表监事,质量管理中心副主任、全球质量品
牌建设管理中心常务执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、
全球质量品牌管理中心执行总经理。
钟丹芳女士:1970 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长,财务与资本运营
服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。
王健先生:1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程
师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员,装备部装备及自动化处技
术员,装备部密炼工程经理,全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块
密炼工程室经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建
设中心执行副总经理(主持工作)。
周鹏程先生:1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处副处长,低碳型商用
车轮胎研发室副主任,技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、
总监等职务。现任三角轮胎股份有限公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎
技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌管理中心执行副总经理。
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