胜利精密: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002426        证券简称：胜利精密           公告编号：2023-039

(资料图)

          苏州胜利精密制造科技股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）

第五届董事会第三十二次会议决议，现决定于2023年7月14日召开公司2023年第

二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

部门规章、规范性文件和公司章程等规定

   （1）现场会议召开时间：2023年7月14日（星期五）下午15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月14日上午9:15至下午15:00期间

的任意时间

   （1）截止2023年7月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

   （2）本公司董事、监事及高管人员

   （3）公司聘请的律师

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码表：

                                        备注

 提案编

                   提案名称               该列打勾的栏

  码

                                      目可以投票

会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》、

   《上海证券报》、

          《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

     三、会议登记等事项

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人

股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须

持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、

股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话

登记。信函、电子邮件或传真方式以2023年7月12日下午16:00时前到达本公司为

准。

     会务联系人姓名：李蕴桓

     电话号码：0512-69207200

     传真号码：0512-69207112

     电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

  （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份

证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

     五、备查文件

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

             苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   （一）网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件二：

                     授权委托书

       兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科

  技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）

  对本次股东大会议案的表决情况如下：

                                    该列打勾的

提案                                                    同   反   弃

                 提案名称               栏目可以

编码                                                    意   对   权

                                      投票

  委托人姓名或名称：                 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户：                  委托人持股数：

  受托人姓名：                    受托人身份证号：

                            委托人姓名或名称（签章）：

                            委托日期：     年       月   日

      （本授权委托书有效期限为自2023年6月28日至2023年7月14日）

备注：

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”；

时在两个选择项中打“√”按废票处理；

公章。

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