金河生物: 第六届董事会第四次会议决议公告 世界速讯
2023-06-28 17:04:05 来源:证券之星
证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-041
(资料图片仅供参考)
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 6 月 28 日以通讯方
式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式审议通过了以下议案:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。
表决结果:有效表决票数6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。根据《上
市公司股权激励管理办法》,拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事
应当回避表决,董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立
董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
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