高能环境: 高能环境2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-06-28 16:57:34 来源:证券之星
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-047
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议
由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生由于工作原因未能出席,其中李卫
国先生委托刘泽军先生进行表决;
未能出席;
能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 412,298,827 99.9989 4,300 0.0011 0 0
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 406,077,097 98.4899 6,226,030 1.5101 0 0
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 412,303,127 100.0000 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于控股子
担保的议案》
《关于 2023 年
度对外担保预
计增加担保方
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一
以上审议通过,议案 2、3 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分
之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师:李娜、孙振
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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