高能环境: 高能环境2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603588        证券简称：高能环境       公告编号：2023-047

          北京高能时代环境技术股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议

由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    董事徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李卫

  国先生委托刘泽军先生进行表决；

  未能出席；

  能列席。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                   弃权

类型       票数           比例（%）      票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股      412,298,827   99.9989      4,300     0.0011        0      0

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                   弃权

类型       票数           比例（%）      票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股      406,077,097   98.4899   6,226,030    1.5101        0      0

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                   弃权

类型       票数           比例（%）      票数         比例（%）     票数       比例（%）

A股        412,303,127   100.0000             0            0        0        0

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意                    反对                弃权

议案

        议案名称                       比例                     比例           比例

序号                      票数                       票数                票数

                                   （%）                    （%）          （%）

      《关于控股子

      担保的议案》

      《关于 2023 年

      度对外担保预

      计增加担保方

      的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案 1 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一

以上审议通过，议案 2、3 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分

之二以上审议通过。

三、     律师见证情况

      律师：李娜、孙振

      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

      特此公告。

                                   北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

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