泰山石油: 2022年年度股东大会决议公告-天天新资讯
2023-06-27 21:03:36 来源:证券之星
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2023-22
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
(相关资料图)
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司)于 2023
年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会,现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下:
一、会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2023 年 6 月 27 日下午 14:30。
(2)网络投票时间为:2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 6 月 27 日
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计6人,代表有表决权股份119,833,521股,占上市公司有表决权股份
总数的24.9241%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权
股份118,141,521股,占上市公司有表决权股份总数的24.5722%。
(2)通过网络投票的股东共计4人,代表有表决权股份1,692,000
股,占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。
通过现场和网络投票的中小股东5人,代表有表决权股份
(1)通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份1,400股,
占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。
(2)通过网络投票的中小股东4人,代表有表决权股份1,692,000
股,占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。
泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项:
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
总表决情况:同意 118,141,521 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 1,692,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 1.4120%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0827%;反对 1,692,000 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9173%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
表决结果:通过。
本议案为等额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积
投票表决,公司第十一届董事会非独立董事为:王明昌先生、马杰先
生、张书淼先生、宋克峰先生、孙勇先生。具体表决结果如下:
(1)选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(2)选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(3)选举张书淼先生为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意 119,341,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.5894%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 491,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4106%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,201,402 股,占出席会议
中小股东所持股份的 70.9461%;反对 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0%;弃权 491,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(4)选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(5)选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
本议案为等额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积
投票表决,公司第十一届董事会独立董事为:江霞女士、王晓芳女士、
王贡勇先生。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备
案审核无异议。具体表决结果如下:
(1)选举江霞女士为第十一届董事会独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(2)选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(3)选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事。
总表决情况:同意 119,341,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.5894%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 491,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4106%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,201,402 股,占出席会议
中小股东所持股份的 70.9461%;反对 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0%;弃权 491,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
本议案为等额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积
投票表决,公司第十一届监事会监事为:王腾先生和李治深先生,将
与公司职工代表大会选举产生的职工监事赵向东先生,共同组成公司
第十一届监事会。具体表决结果如下:
(1)选举王腾先生为第十一届监事会非职工监事。
总表决情况:同意 118,141,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.5880%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 1,691,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4120%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,402 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0828%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 1,691,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
(2)选举李治深先生为第十一届监事会非职工监事。
总表决情况:同意 119,341,523 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.5894%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 491,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4106%。
其中,中小股东总表决情况为:同意 1,201,402 股,占出席会议
中小股东所持股份的 70.9461%;反对 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0%;弃权 491,998 股,占出席会议中小股东所持股份的
表决结果:通过。
本次股东大会上,公司独立董事向大会作了 2022 年度述职报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《2022 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定,表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会真实、合法、有
效。
五、备查文件
议;
限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 泰山石油: 2022年年度股东大会决议公告-天2023-06-27
- 勘设股份: 勘设股份关于向特定对象发行股2023-06-27
- 【快播报】东华能源: 第六届董事会第二十2023-06-27
- 多媒体技术管理 职责(多媒体管理制度)2023-06-27
- 重庆为期两个月的电商节实现网络零售额391.2023-06-27
- 全新一代宝马5系7月13日亮相,造型设计有点2023-06-27
- 【新视野】2023石家庄国际啤酒节需要门票吗2023-06-27
- 即时:用电影海报打开千万工程20年巨变2023-06-27
- 最资讯丨技能成就梦想 第七届全国残疾人职2023-06-27
- 热文:卫星当教具,导师在太空!太酷啦!2023-06-27
- 天天快看:芯海科技: 关于控股股东及其一2023-06-27
- 中旗新材: 第二届监事会第十次会议决议公告2023-06-27
- 新宙邦: 关于2020年限制性股票激励计划首2023-06-27
- 食安管控对标国际标准,叮咚买菜成国内首家2023-06-27
- 环球观点:爱笑朱尔斯9k6:俞敏洪:我一直2023-06-27
- 天赐材料:开展德州天赐年产20万吨电解液项2023-06-27
- 专访丨苏里南电信管理局主任杰普阿乔:中国2023-06-27
- 专访丨李晓东:从“为我所有”到“为我所用2023-06-27
- 专访丨朱禹涛:打造“安全可信”人工智能,2023-06-27
- 华光环能:公司内外部经营环境未发生重大变2023-06-27
- 头条焦点:城投保租房即将入市,筹开期年签2023-06-27
- 齐心集团: 第八届董事会第五次会议决议公2023-06-27
- 永安药业: 2022年年度权益分派实施公告_全2023-06-27
- 全球时讯:南凌科技: 关于回购注销2021年2023-06-27
- 国盾量子: 国盾量子关于召开2023年第一次2023-06-27
- 原创音乐基地下载歌曲_抖音原创音乐怎么下2023-06-27
- 贷款债务减免停息挂账什么意思?停息挂账是2023-06-27
- 今日观点!华大半导体旗下中电化合物与韩国P2023-06-27
- 世界动态:张家界野生蘑菇中毒防控和食品安2023-06-27
- 海报|范建平:AI大模型无所不知,但无法自2023-06-27