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节能铁汉: 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

2023-06-27 16:58:22 来源:证券之星

证券代码:300197    证券简称:节能铁汉        公告编号:2023-092


(资料图)

          中节能铁汉生态环境股份有限公司

      关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示:

     中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”

                                  、

“节能铁汉”)将于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会,审议

《关于 2022 年度优先股股息的派发预案的议案》

                        ,公司 2022 年度优先

股不进行派发股息,上述议案审议通过后,公司 2021 年度、2022 年度

未派发的优先股股息累积到下一年度支付。

     根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定

“公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股

股息的,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按

约定支付优先股股息之次日起,优先股股东有权出席股东大会与普通

股股东共同表决。”

     因此,公司预计优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东

共同表决。

     一、召开会议的基本情况

     公司2023年第一次临时股东大会定于2023年7月13日(星期四)在

公司农科商务办公楼七楼会议室召开,现将本次会议有关事项通知如

下:

时)会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议

案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开日期和时间:2023年7月13日下午15:00

  (2)网络投票时间为:2023年7月13日

   其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的

时间为:2023年7月13日9:15至15:00的任意时间;通过深交所交易系统

进行网络投票的时间为:2023年7月13日上午9:15—9:25,9:30-11:30,

下午13:00-15:00。

   本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投

票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。

   (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书

委托他人出席现场会议;

   (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在

册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

       (1)截至2023年7月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国

 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以

 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

 司股东。

   股份类别         股票代码        股票简称    股权登记日

        A股      300197      节能铁汉    2023年7月6日

       优先股      140008      铁汉优01   2023年7月6日

       (2)公司董事、监事和高级管理人员。

       (3)公司聘请的律师。

       (4)其他相关人员。

 会议室。

       二、会议审议事项

                   表一:本次股东大会提案编码

                                           备注

提案编

                         提案名称          该列打勾的栏目

 码

                                          可以投票

非累积投票提案

       关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价

       格的议案

       (1)审议情况:以上议案已经公司第四届董事会第三十九次(临

 时)会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业

 板信息披露网站的相关公告。

       (2)本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

 方可实施。

       (3)股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股

 东应当回避。

       (4)本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除

 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

 的股东以外的其他股东)。

       (5)公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同

 表决。

       四、会议登记方法

       (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人

 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证

 券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、

 授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理

 登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登

记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证

券账户卡办理登记。

  (3)异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东

账户复印件。

董事会秘书办公室。

到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作

流程见附件一。

  六、其他事项

  联系地址:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事

会秘书办公室。

  邮政编码:518040

  联系人:邓伟锋、罗竹

联系电话:(0755)82917023       联系传真:(0755)82927550

七、备查文件

特此公告。

                      中节能铁汉生态环境股份有限公司

                              董   事   会

附件一:

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

见,同意、反对、弃权、回避;

议案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已

投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统的投票程序

束时间为2023年7月13日下午15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

  附件二:

                     授 权 委 托 书

  致:中节能铁汉生态环境股份有限公司

       兹委托       女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环

  境股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行

  使表决权。

       本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表

  决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                               备注    同意   反对   弃权 回避

提案                            该列打勾

             提案名称

编码                            的栏目可

                              以投票

非累积投票提案

       关于董事会提议向下修正可转换公

       司债券转股价格的议案

  委托人名称或姓名:                  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:                   委托人持有股数:

  受托人姓名:                     受托人身份证号码:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:      年   月   日

  委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

附件三

         中节能铁汉生态环境股份有限公司

姓名或名称           身份证号

股东账号            持股数

联系电话            电子邮箱

联系地址             邮编

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