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当前速递!九安医疗: 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

2023-06-15 23:15:56 来源:证券之星

         天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

     关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股


(资料图)

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》等相关规定,作为天津九安医疗电子股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认

真审议公司第六届董事会第四次会议的相关议案后,发表如下独立意见:

  一、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见

 经核查,独立董事认为:公司董事会本次调整股票期权激励计划行权价格事

项在公司股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办

法》等相关规定,且履行了必要的程序,调整程序合法、合规,不存在损害公司

及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意公司对 2020 年、2021 年股票期权

激励计划行权价格进行调整。

 二、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

  公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权,符合《上市公司股

权激励管理办法》

       《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》

和《2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定,履行了必要

的审议程序,且程序合法、有效,关联董事回避表决,不存在损害公司及全体股

东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意对公司 2021 年股票期权激励计划

中合计 729,250 份股票期权予以注销。

 三、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见

励计划(草案二次修订稿)》等规定的实施股权激励计划的情形,具备实施股权

激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得行权的情形;

业绩条件与激励对象个人绩效考核条件),其作为公司 2021 年股票期权激励计

划第一个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效;

行权期、行权条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股

东的利益;

资助的计划或安排,符合公司及全体股东的利益;

程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益;

展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。

  综上,我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2021 年股票期权激励计划

第一个行权期内自主行权。

【本页为独立董事对公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立

意见签字页】

  毕晓方      杨艳辉              孙卫军

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