每日消息!越秀资本: 2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-06-15 21:12:28 来源:证券之星
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2023-048
(资料图)
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分
别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 10 日在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-044)
和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》
(公告
,现将 2023 年第二次临时股东大会的决议情况
编号:2023-046)
公告如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议时间:2023 年 6 月 15 日下午 15:00 开始。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人:公司董事会。
现场会议主持人:公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 50 人,代表股份 3,945,821,828
股,占公司总股份的 78.6470%。
通过现场投票的股东 7 人,
其中: 代表股份 2,945,520,670 股,
占公司总股份的 58.7092%;通过网络投票的股东 43 人,代表股
份 1,000,301,158 股,占公司总股份的 19.9377%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 41 人 , 代 表 股 份
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公
司总股份的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 41 人,代表股
份 175,068,313 股,占公司总股份的 3.4894%。
理人员列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,
表决结果如下:
(一)审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:同意 3,939,888,339 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.8496%;反对 5,167,989 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.1310%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
中小股东表决情况:同意 169,134,824 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 96.6108%;反对 5,167,989 股,占出席会议的
中小股东所持股份的 2.9520%;弃权 765,500 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4373%。
本议案获得通过。
(二)审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨
关联交易的议案》
总表决情况:同意 1,583,299,155 股,占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.7506%;反对 3,192,558 股,占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.2011%;弃权 765,500 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东表决情况:同意 171,110,255 股,占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 97.7391%;反对 3,192,558 股,占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.8236%;弃权 765,500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 0.4373%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
(三)审议《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供
财务资助的议案》
总表决情况:同意 1,560,789,004 股,占出席会议有表决权的
股东所持股份的 98.3325%;反对 25,702,707 股,占出席会议有
表决权的股东所持股份的 1.6193%;弃权 765,502 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股)
,占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东表决情况:同意 148,600,104 股,占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 84.8812%;反对 25,702,707 股,占
出席会议有表决权的中小股东所持股份的 14.6815%;弃权
,占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.4373%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
(四)审议《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的
议案》
总表决情况:同意 3,941,863,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997%;反对 3,192,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(五)审议《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的
议案》
总表决情况:同意 3,941,863,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997%;反对 3,192,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(六)审议《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
总表决情况:同意 3,941,943,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017%;反对 3,112,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(七)审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
总表决情况:同意 3,941,943,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017%;反对 3,112,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(八)审议《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
总表决情况:同意 3,941,863,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997%;反对 3,192,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(九)审议《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
总表决情况:同意 3,941,863,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997%;反对 3,192,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
(十)审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支
持票据业务的议案》
总表决情况:同意 3,941,943,770 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017%;反对 3,112,558 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789%;弃权 765,500 股(其中,因未投票默认弃权
,占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。
(二)律师姓名:曾思、莫婉榕。
(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)公司 2023 年第二次临时股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
查看原文公告
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