中科飞测: 中科飞测关于召开2023年第二次临时股东大会的通知|微头条
2023-06-15 19:00:18 来源:证券之星
证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2023-008
(资料图)
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年7月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 7 月 3 日 10 点 00 分
召开地点:深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 7 月 3 日
至 2023 年 7 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司章程》并办理工商变更登记的议案
案
偿还银行贷款的议案
上述议案经公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第一届董事会第二十四次会议、
第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》和《》同时登载的相关公告。公司将在 2023 年
第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023
年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688361 中科飞测 2023/6/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2023 年 6 月 28 日(上午 9:30-
(二) 登记地点
深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼董事会办公室
(三) 登记方式
议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明办
理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法
定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附
件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡原件
(如有)等持股证明办理登记手续。
有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、及委托
人股票账户卡原件(如有)等持股证明办理登记。
邮戳到达日应不迟于 2023 年 6 月 28 日 17:30,信函、电子邮件中需写清股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材
料复印件,同时需注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东
请在参加现场会议时携带上述证件原件。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼董事会办公室
邮编:518110
会务联系人:古凯男
联系电话:0755-26418302
电子邮箱:IR@skyverse.cn
(二)本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东或代理人交通、食
宿费由股东自行承担;与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
深圳中科飞测科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 3 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
办法》的议案
流动资金和偿还银行贷款的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 中科飞测: 中科飞测关于召开2023年第二次2023-06-15
- 上纬新材: 上纬新材关于调整2022年限制性2023-06-15
- 长江电力: 长江电力第六届董事会第十八次2023-06-15
- 保隆科技: 保隆科技关于2021年限制性股票2023-06-15
- 安徽砀山:昼夜抢收小麦确保颗粒归仓2023-06-15
- 环球动态:去医院看望老人应该买什么东西-长2023-06-15
- 全球今亮点!鑫丰年年金保险好不好?特点有2023-06-15
- 环球快资讯丨孟州市城伯镇:“秸”尽所用 2023-06-15
- 篮球0基础训练方法 ,教你几招,“轻松”2023-06-15
- 最资讯丨睿能科技: 睿能科技2022年年度权2023-06-15
- 九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限2023-06-15
- 2023粤港澳大湾区车展明日开启 新能源车企2023-06-15
- 不押车抵押贷款流程:分四大步骤,超详细攻2023-06-15
- 10亿元!四川首只“成渝双城经济圈”债成功2023-06-15
- 艾草驱蚊子吗对孩子有没有危害_艾草驱蚊 2023-06-15
- 这个618,生鲜水果卖爆,瑞幸竟成咖啡赛道2023-06-15
- 石棉网的作用是什么(实验中石棉网的作用是2023-06-15
- 大运会筹办以来成都青年志愿者注册数量增至2023-06-15
- 爱博医疗: 688050爱博医疗 关于调整20212023-06-15
- 全球热文:中曼石油: 中曼石油关于实际控2023-06-15
- 上纬新材: 上纬新材关于作废部分2022年限2023-06-15
- 报道:至纯科技: 为子公司提供担保的进展2023-06-15
- 泉州灵活就业人员如何参加职工养老保险?个2023-06-15
- 【世界热闻】大江东|产业偏重、能源偏煤、2023-06-15
- 广中路街道儿童友好地图发布啦,共75个点位2023-06-15
- 环球信息:5月份衍复安享沪深300指数增强一2023-06-15
- 什么是制动踏板_制动踏板的介绍2023-06-15
- 近期旅游客车侧翻事故多发,公安部交管局提2023-06-15
- 天天热讯:国家卫健委:近十年来我国职业病2023-06-15
- 中国新纪录!一箭41星!-全球百事通2023-06-15