爱博医疗: 688050爱博医疗 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：688050         证券简称：爱博医疗           公告编号：2023-021

        爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6

月 14 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如

下：

     一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

     （一）2021 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议

通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关

于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股

东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划

相关议案发表了独立意见。

     同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计

划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行

核实并出具了相关核查意见。

     （二）2021 年 3 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票

权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就 2020 年

年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

     （三）2021 年 3 月 31 日至 4 月 11 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名

和职务进行了公示，公示期共 12 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对

本次拟激励对象提出的异议。

《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激

励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。

  （四）2021 年 4 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关

于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会

授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公

司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》

（公告编号：2021-023）。

  （五）2021 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监

事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以

励对象授予 40.20 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。

  （六）2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监

事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预

留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对

预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

  （七）2022 年 6 月 6 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届

监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价

格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性

股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合

归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （八）2023 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事

会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议

案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的

议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予

部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的

独立意见。

   二、对本激励计划授予价格进行调整的情况

   （一）调整事由

利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发红利 3.70 元（含税）。公司

于 2022 年 7 月 19 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股

派发现金红利 0.37 元（含税）。2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议

通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发

红利 5.10 元（含税）。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2022 年年度权益分派实

施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.51 元（含税）。根据《上市公司股权

激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计

划》”）“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“二、限制性股票

授予价格的调整方法”规定，若本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，

以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红

利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应

的调整。

   （二）调整方法

   根据公司《激励计划》相关规定，限制性股票的授予价格的调整方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股派息额；P 为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

   根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为 41.72 元/股-0.37 元/股-0.51 元

/股=40.84 元/股。

  根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交公司股东大会

审议。

  三、本次调整对公司的影响

  公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响，

不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

  四、独立董事独立意见

  公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整为公司董事会根据股东大

会的授权，按经公司股东大会批准的《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定

作出，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，调整事由充分，调整程

序合法，调整方法恰当，调整结果准确，决议程序合法有效，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第六次会议审议的《关于调整

  五、监事会意见

  公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于

调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：董事会根据股

东大会授权对股票激励计划授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法

合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》

等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。全体监事一致同意对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

  六、法律意见书的结论性意见

  北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次激励

计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第

一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得

现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格调整事项符合《上市公司股权

激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；首次授予部分的第二个归属

期、预留授予部分的第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《上市

公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划

（草案）》的相关规定；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项

符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及

《激励计划（草案）》的相关规定。

  七、上网公告附件

  （一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第六次会议相关事项的独立意见；

  （二）北京市中伦律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

成就、预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法

律意见书。

  特此公告。

               爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

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