超频三: 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300647      证券简称：超频三        公告编号：2023-042

(资料图)

              深圳市超频三科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

通讯的方式进行表决。

本次董事会。

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

金的议案》；

  公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战

略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，

拟终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本次终止事项符合公司长期利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终

止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立

意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司董事会同意于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                          深圳市超频三科技股份有限公司董事会

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