泸州老窖: 独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见
2023-06-13 18:15:38 来源:证券之星
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于开展外汇套期保值业务的独立意见
(资料图片)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《 上市公司独立董事规则》
等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,我们作为泸州
老窖股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、
认真负责的态度审阅了关于开展外汇套期保值业务的相关文件,基于
自身的独立判断,现发表独立意见如下:
经核查,我们认为:公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常
生产经营,目的是规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良
影响,控制公司财务费用,降低境外业务的汇率风险。同时,公司已
制定了《外汇套期保值业务管理办法》,完善了相关内控流程,公司
采取的针对性风险控制措施可行有效,公司开展外汇套期保值业务的
相关决策程序符合国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,
不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我
们同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起 12 个月内开
展累计不超过等值 5 亿人民币额度(可循环滚动使用)的外汇套期保
值业务。
独立董事:刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺
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